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渣打銀與伊朗祕密交易

聯合晚報╱
紐約州監管當局6日指控英國渣打銀行（Standard Chartered)違反美國的制裁規定，隱瞞近10年來與伊朗銀行業的2500億美元交易。
監管當局形容總部設在倫敦的渣打是「流氓銀行」，指控該行有系統地掩飾與伊朗的外匯交易，破壞管制的作法可能讓恐怖分子和罪犯有機會侵入美國銀行系統。
紐約州金融服務局揚言要對渣打銀行處以罰金，並可能中止該行在紐約州的營業執照。
紐約州已下令渣打銀行在8月15日出面「解釋這些明顯的違法行為，並說明該行在紐約州的營業執照不應被取銷的理由」。
金融服務局說：「渣打銀行將近十年來，與伊朗政府共謀對監管當局隱瞞約6萬筆秘密交易，涉及的金額至少有2500億美元。」
這些交易主要涉及為伊朗央行、國營銀行處理美元轉帳。美國政府為了封鎖伊朗核武計畫的融通，一直嚴格管制這類交易。
金融服務局指出，渣打偽造交易紀錄並阻撓監督，「顯然為賺取數億美元費用，而不擇手段」。
報告指出，這些交易「讓美國金融體系容易被恐怖分子、軍火商、毒梟和貪腐政權利用，也使司法調查人員無法取得追蹤各種犯罪活動所須的重要資訊」。
疑與利比亞、緬甸和蘇丹非法交易
金融服務局說，他們也找到渣打與利比亞、緬甸和蘇丹非法交易的證據，當時這些國家都仍是美國制裁的對象。
渣打銀行6日在倫敦發表聲明說，該行「正在檢討遵守美國制裁規定的歷史紀錄，並針對這些檔案與美國執法部門和監管當局進行討論」，「集團無法預知檢討與討論何時可以結束，或是會有什麼樣的結果。」
美國櫃買交易所 渣打股價重挫
由於紐約州指控渣打銀行的消息在倫敦股市6日收盤後才傳出，所以渣打當天收盤股價仍小幅上漲，但在美國櫃台買賣交易所則爆量重挫逾10%。

全文網址: 渣打銀與伊朗祕密交易 美轟「流氓銀行」 | 國際財經 | 全球觀察 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/7278385.shtml#ixzz22qnpD5Fr
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